区块链犯罪团伙案例，区块链违法犯罪

挖“比特币”等非法“挖矿”行为可能涉嫌的罪名

【法律分析】：比特币和其生产工具——矿机都是不被法律禁止的，法无禁止皆可为，所以比特币挖矿是一个合法的产业。

诈骗罪、集资诈骗罪和组织、领导传销活动罪除了与“挖矿”有关，还与加密数字货币的发行紧密相关，少量盗窃罪和其他类案件主要是与矿机买卖相关，或“挖矿”收益取得后被非法侵犯产生的其他犯罪行为。

挖矿的电耗量巨大，就算正规交电费，电力部门检测到所用的电表，耗电量这么大，也会上门来调查，到时候挖比特币这件事就会被发现。

网络挖矿犯法吗网络挖矿是犯法的。网络“挖矿”，是指计算机被植入的软件程序，会通过特定算法，在计算机上进行运算。

电脑挖矿一般不判刑。电脑挖矿不违法，因为对于私权利，法无禁止即可为。目前比特币挖矿不被法律禁止，所以是不违法的。但是也没有得到法律确认，我国已禁止虚拟货币交易，如果经营虚拟货币的，扰乱市场秩序的，是违法行为。

法律分析：目前没有任何明文规定说挖比特币是犯法的，所以它是不犯法的。只不过因为挖矿的成本大，耗电量多，因此我国出文不允许设立矿场挖矿而已，主要原因还是耗电量大，这样给社会环境造成了很大的压力，因此才会出此政策。

犯罪团伙用虚拟币交易洗钱120亿,背后的犯罪团伙到底是如何作案的?_百...

并且在比特币套现的同时，有些犯罪嫌疑人甚至创造虚假货币的网站，通过诈骗行为，现取他人的钱财，只需要嫌疑人在网络后台进行涨跌操作。从而获得大量不乏资金后，继续通过比特币洗钱的方法，进行资金的合理化。

因为只有投资人亏损的钱才是所谓的区块链虚拟货币交易平台背后骗子团伙赚的钱，就跟十年前国内出现的一大批炒原油期货的骗子平台一样。

首先是犯罪团伙在线上用虚拟币的方式去交易，然后线下就去拿到他们的货物去贩卖给其他人，这是一个完整的产业链。

关键是，他们账户里里面的资金来源不明确，每次去银行存钱都是用袋子装着。警方通过这些可疑迹象怀疑他们很可能从事犯罪活动。

区块链概念公司竟然被电信诈骗...

公司在9月30日发布公告，公司于9月30日与蚂蚁区块链 科技 （上海）有限公司签署了《蚂蚁区块链溯源平台服务协议》。

区块链+电子票务 广东地区升级区块链电子发票平台，利用区块链技术解决消费者开票难、纳税人领票繁、归集难等问题。

很多公司投入重金去研发所谓的区块链加密技术，对外包装出产品，实际上都是骗子。据统计，我国利用区块链概念的诈骗平台已超过3000家，涉案金额已经超过百亿，有数十万人被骗。区块链的正确打开方式。

而许多年以后，纳斯达克也有这么一家公司，通过把自己的名字改为时下最燃的”区块链”，使股价在一个月左右的时间内，从5美元猛涨到最高时的24美元，市值将近2亿美元。

当前，新型网络犯罪已成为主流犯罪，诈骗手法加速迭代变化，诈骗集团利用区块链、虚拟货币、AI智能、GOIP等新技术新业态，不断更新升级犯罪工具，与公安机关在通讯网络和转账洗钱等方面的攻防不断加剧升级。

区块链是变相传销吗?

不是。由于很多不法人士在炒虚拟货币，打着区块链的旗子，做了一些非法的活动，导致很多人被割了韭菜，所以部分人开始认为这是一个传销组织，认为区块链是骗局。

区块链是一种计算机技术，本身不具有传销性质。区块链是分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等计算机技术的新型应用模式。

区块链 本身，是个技术，它不是传销。但很多打着区块链旗号的骗钱项目，有可能是传销。这个还是要自己分辨的，多了解相关知识。密码财经 有区块链资讯，可以了解相关知识。

诈骗分子是怎样利用区块链技术实施诈骗的呢

当前，新型网络犯罪已成为主流犯罪，诈骗手法加速迭代变化，诈骗集团利用区块链、虚拟货币、AI智能、GOIP等新技术新业态，不断更新升级犯罪工具，与公安机关在通讯网络和转账洗钱等方面的攻防不断加剧升级。

骗局三：夸大去中心化的能力 去中心化是区块链技术的一个重要特点，但它并非万能。一些诈骗者声称去中心化可以解决所有问题，这是对技术的误解。去中心化往往以牺牲网络效率为代价，而且并非所有应用都适合采用去中心化方式。

将“区块链”与“发币”等同起来，这是偷换概念。区块链是一种技术，而发币则是依靠区块链技术衍生出来的一种行为。目前绝大多数以发币、炒币为主的区块链应用都有非法集资嫌疑。

归纳总结这些区块链的诈骗无非是这两个惯用手法：一种是“挂羊头卖狗肉”，以“虚拟币”之名行传销之实。比如Fcoin交易所的FT币，投资者都觉得这种交易分红的模式能维持下去，然而一旦没有新人入场购买，就足以让其崩盘。

除此之外，很多的骗子会直接表明区块链就是发币。

星际联盟房俊被判几年

永徽四年(公元653年)，唐高宗李治的妹夫房遗爱谋反案发犯“十恶”罪。依《永徽律疏》的规定，对房遗爱应被判处死刑，不适用自首。

本人也喜欢穿越历史文，有空可以互相交流交流。

五年。据《区块链日报》消息源获悉，丰县县局先后在上海、武汉、深圳等地抓获星际联盟网络传销犯罪团伙成员31人，查获以太坊、泰达币、FIL币等虚拟币价值人民币约4亿元。

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